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按照《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(银监会令[2016]1号)的要求, 网络借贷信息中介机构应当履行下列义务:(七)依法履行客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱和反恐怖融资义务。

2019年
2018年
2017年
  • 2019年第4月份可疑交易报告

    2019年第4月份可疑交易报告

  • 2019年第3月份可疑交易报告

    2019年第3月份可疑交易报告

  • 2019年第2月份可疑交易报告

    2019年第2月份可疑交易报告

  • 2019年第1月份可疑交易报告

    2019年第1月份可疑交易报告

  • 2018年第四季度可疑交易报告

    2018年第四季度可疑交易报告

  • 2018年第三季度可疑交易报告

    2018年第三季度可疑交易报告

  • 2018年第二季度可疑交易报告

    2018年第二季度可疑交易报告

  • 2018年第一季度可疑交易报告

    2018年第一季度可疑交易报告

  • 2017年度可疑交易报告

    2017年度可疑交易报告

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